Perú incluido en ‘lista negra’ de EE.UU. sobre lavado de activos

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SEGÚN REPORTE INTERNACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE NARCÓTICOS

Hay vulnerabilidad en extracción ilegal de oro, tala ilegal y contrabando, ligadas a la industria del narcotráfico, dice informe.

Exministro de Justicia García Toma lamenta que este tipo de información dañe la imagen internacional del país.
Una semana después de la reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se reveló el Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos del gigante norteamericano que no deja bien parado a nuestro país.

En el Volumen II sobre Lavado de Dinero y Crímenes Financieros, de referido reporte, Perú se incluye en la lista estadounidense de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo.

Se explica en el documento que el Perú, pese a los grandes esfuerzos realizados, tiene diversas vulnerabilidades –como la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando–, las cuales están estrechamente ligadas a la industria del narcotráfico.

“Los ingresos procedentes de estas fuentes están sujetos a las mismas o similares técnicas de lavado que los ingresos por estupefacientes”, señala el documento difundido por el Departamento de Estado de los EE.UU.

El reporte hecho público este jueves revela que existe una gran preocupación, cada vez mayor, por el uso de oro extraído ilegalmente como medio para el lavado de dinero, dado el riesgo que representa para la integridad del régimen estadounidense.

En ese sentido se advierte que el oro comprado con ingresos del narcotráfico se envía a los Estados Unidos con poca supervisión, ya que el oro no es un instrumento financiero negociable.

CIFRAS DE ESPANTO

Por lo menos US$ 4,400 millones en ingresos sospechosos asociados con la minería ilegal hubo durante la última década, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú. “El comercio ilegal de oro en el Perú es de US$ 2,600 millones por año”, señala.

Según el reporte, el dinero es lavado a través de instituciones financieras formales, transferencias de dinero, notarías, casinos, cambio de divisas y comercio de mercancías, incluyendo productos falsificados.

“La corrupción endémica obstaculiza las investigaciones y enjuiciamientos de delitos de lavado de dinero relacionados con estupefacientes. La corrupción judicial puede detener el progreso de los casos. Diversas figuras políticas y legisladores han sido implicados en lavado de dinero, creando un impedimento al progreso de la reforma. La corrupción dentro de la policía también limita las investigaciones”, sostiene.

El Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos sostiene que los casinos siguen siendo un área de preocupación sobre lavado de dinero, ya que la UIF no puede monitorear o investigar los casinos de forma independiente a la autoridad supervisora, el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur).

“Mincetur proporciona información a la UIF y le exige a los casinos que denuncien transacciones sospechosas”, dice.

Además menciona que las empresas informales de remesas, incluidas las agencias de viajes y los pequeños negocios de transferencia de dinero, siguen sin supervisión y son vulnerables al lavado de dinero en el Perú.

TAMBIÉN VECINOS

El Gobierno de EE.UU. incluyó, además del Perú, a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba y Ecuador, en su lista de “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo, según su informe anual correspondiente a 2016.

Así también incluye a Honduras, El Salvador y Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que financiar actividades ilegales.

A estos se suman países que ya figuraban en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

En el resto del mundo, España repite en esa lista como un “punto caliente” en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que “es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos”.

En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.

IMAGEN DAÑADA

Consultado sobre el reporte de EE.UU. respecto al blanqueo de dinero, el exministro de Justicia Víctor García Toma consideró que este tipo de información definitivamente daña la imagen de nuestro país en el exterior.

“Esto evidentemente daña la imagen internacional del país. Desde esta perspectiva, como ciudadano, no dudo en expresar una preocupación ante el mundo, pues nos vemos con un país que no hace mucho para poder combatir esta lacra de dinero”, refirió.

En diálogo con EXPRESO, el letrado dijo esperar que esta inclusión en la lista de blanqueo de dinero no signifique bajar la guardia ante las actividades ligadas al narcotráfico, al contrario, esforzarnos más con apoyo de Washington y otras naciones.

“Entiendo que Estados Unidos tiene una principal preocupación por el narcotráfico, pues es el mercado por excelencia, en consecuencia son los responsables que en países como Perú, Bolivia, Colombia y Brasil exista gran producción de la hoja de coca… Nosotros estamos ligados por esa misma problemática a EE.UU., por lo que no creo que la ayuda disminuya, al contrario, debería mejorar”, sostuvo.

SIN SORPRESAS

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, dijo no sentirse extrañado porque el Perú haya sido incluido en la lista del gobierno de Estados Unidos como uno de los principales lugares de blanqueo de dinero, ya que en nuestro país se puede tener mucho dinero en efectivo y nadie dice nada.

“Tú puedes llevar un millón de dólares en efectivo y nadie te dice nada, en Estados Unidos a nadie se le ocurre vender una propiedad en efectivo, entonces ese tipo de cambios [en la legislación] hay que hacerlos”, sostuvo.

Recordó que el 70 % de la economía es informal en el Perú, lo que convierte al país en una zona ideal para el lavado de activos.

“En el Perú el 70 % de la economía es informal y hay zonas como Huancavelica donde la informalidad es del 90 %, entonces no me extraña que en una economía tan informal pueda haber lavado de activos. Diría que es el terreno ideal para lavar activos, por eso hay tanta plata y uno no sabe de dónde viene”, sostuvo.

Por su parte, la parlamentaria del Frente Amplio Indira Huilca dijo que su grupo parlamentario ya presentó un proyecto de ley que evita que los funcionarios públicos puedan tener cuentas ‘off shore’.

“Algo muy concreto que estamos proponiendo dentro del Frente Amplio es un proyecto de ley para limitar que las autoridades públicas y electas por votación, puedan usar ese tipo de cuentas ‘off shore’ y tener propiedades en paraísos fiscales donde se mueven ese tipo de montos producto de actos no lícitos”, agregó.

Añadió que a nivel del Poder Judicial existen muchas deficiencias para poder detectar ese tipo de situaciones que forman parte de la cadena de los actos de corrupción.

Perú segundo productor de coca

En otro punto del informe anual relativo a 2016 sobre el narcotráfico enviado por el Departamento de Estado de EE.UU. al Congreso de ese país, se advierte que los países de la región andina siguen siendo los mayores productores de coca y cocaína del mundo, con Colombia a la cabeza, seguido de Perú y Bolivia, de quien afirma que ha “fracasado de manera demostrable” en su lucha antidrogas.

Ahí se señala que Perú dejó de ser el primer productor de cocaína y cultivador de coca en 2015, para pasar al segundo lugar, en detrimento de Colombia, que alcanzó ese año el primer puesto.

“La mayor parte de la cocaína peruana se transporta a países suramericanos para su consumo interno o para su envío a Europa, Asia oriental y México. Perú es un importante importador de precursores químicos utilizados para la producción de cocaína”, apunta el informe del Departamento de Estado.

No obstante, EE.UU. subrayó que el Gobierno del expresidente Ollanta Humala dedicó “recursos sustanciales” para implementar una estrategia contra el narcotráfico de 2012-2016 en Perú.

ENCUBRIMIENTO DE FONDOS ILEGALES

Lavado de dinero se refiere a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado, también conocido como blanqueo o blanqueo de capitales, es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal.

Fuente: Expreso