Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
También evita filtración de dineros provenientes del lavado de activos, terrorismo y minería ilegal
RCR, 28 de mayo 2025.- Los megaproyectos y obras de infraestructura que ejecutan las entidades estatales pueden realizarse en los plazos establecidos, sin adendas y con la garantía que sean realizados por empresas contratistas solventes y de buena reputación.
Para lograr ese objetivo es necesario aplicar un estricto control de transparencia e integridad, procedimiento conocido como la “debida diligencia”, que consiste en emplear altos estándares de supervisión para las propias compañías, sus clientes y proveedores nacionales y extranjeros.
Este mecanismo permitirá al gobierno central, regiones y municipios conocer la situación económica-financiera de las empresas que se presentan a las licitaciones, su reputación y el nivel de cumplimiento en la ejecución de obras, señaló Rafael Araujo, Country Manager de Achilles Latinoamérica.
BENEFICIOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA
Se hace un monitoreo constante a fin de reducir posibles riesgos de incumplimiento, que sumado a la aplicación de Inteligencia Artificial optimiza los resultados y disminuye los tiempos, explicó.
Dijo que la “debida diligencia” también busca evitar la filtración de dinero producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal o el terrorismo.
Empresas como Petroperú y Southern Peaks Mining Perú incorporaron este proceso para asegurar una cadena de suministro segura y transparente.
Araujo, señaló también que cada vez son más las empresas privadas que contratan y aplican este mecanismo con la finalidad de garantizar que sus patrimonios no se vean afectados por dinero mal habido.
La buena reputación es pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo de las empresas, sostiene el representante de Achilles Latinoamérica al explicar que para lograr ese objetivo es necesario un permanente cruce de información.
Este proceso implica la consulta de información bajo el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en fuentes nacionales, internacionales y organismos de control.
PERUMIN APLICARÁ LA DEBIDA DILIGENCIA
A manera de ejemplo, dijo que este procedimiento se aplicará entre los proveedores, auspiciadores y empresas expositoras que participarán en la convención minera PERUMIN 37 a realizarse próximamente en la ciudad de Arequipa.
Señaló que el servicio incluirá consultas a la OFAC de Estados Unidos y el reporte del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva emitido por el Consejo de Seguridad de la ONU.
