Fiscalía sospecha que Félix Moreno recibió US$ 2 millones de Odebrecht

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Fuente: Diario Gestión

El fiscal del caso Lava Jato, Hamilton Castro, evalúa solicitar al Poder Judicial la prisión preventiva del gobernador regional del Callao y del empresario israelí Gil Shavit, detenido el último domingo.

La suerte del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, se complica. El fiscal del caso Lava Jato, Hamilton Castro, evalúa solicitar al Poder Judicial una orden de prisión preventiva en contra de la autoridad chalaca, según fuentes del Ministerio Público.

Esta decisión se tomaría en las próximas horas, tras haber culminado el operativo de allanamiento de las propiedades de Moreno, ubicadas en el Callao, Magdalena y La Molina.

La misma suerte le espera al empresario israelí Gil Shavit, quien fue intervenido el último domingo en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando retornaba al Perú procedente de La Habana, Cuba.

El pago
De acuerdo al colaborador eficaz 03 -2016, la empresa brasileña Odebrecht habría pagado un soborno de US$ 4 millones al gobernador regional y al empresario israelí para ganar la licitación de la obra vía Costa Verde, tramo Callao.

De este monto, Moreno habría recibido US$ 2 millones (60%) en cinco cuotas, cada una de US$ 400,000, entre junio del 2014 y marzo del 2015. El intermediario habría sido el publicista brasileño Luis Favre.

Contratos simulados
El 40% restante lo recibió Gil Shavit a través de contratos simulados de consultorías por medio de la empresa offshore Cardiff International Ltd, de Bahamas.

El primer depósito (US$ 350,000) ocurrió el 4 de julio del 2014 desde la cuenta de Kleinfield Services Ltda y el segundo (US$ 410,000) se hizo en abril del 2015 desde la cuenta de Fincastlle Enterprises Ltda.

Los desembolsos de dinero se interrumpieron cuando Marcelo Odebrecht fue detenido en Brasil, en junio del 2015.

En la acusación también se informa que Moreno y Shavit se reunieron hasta en tres oportunidades con funcionarios de Odebrecht.

A ambos se les imputa los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

55 empresas en la mira del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia (Minjus) publicó este viernes la relación de personas jurídicas (empresas) comprendidas en el Decreto de Urgencia N° 003-2017 y que están impedidas de contratar con el Estado a raíz de su vinculación con el caso Lava Jato. Son 55 las empresas que figuran en la lista y la gran mayoría tiene una relación directa con la constructora brasileña Odebrecht.

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Según explicó el Minjus, las empresas comprendidas en esta nómina que consideran que deben ser excluidas de la misma, podrán solicitar su retiro. Para tal fin, deberán adjuntar una copia notarial certificada de toda la documentación corporativa