Fuente: DISTRAL S.R.L. 

Lima, 29 de abril de 2026.- La empresa peruana DISTRAL S.R.L. denunció haber sido víctima de un presunto esquema fraudulento sofisticado que le habría generado pérdidas superiores a los dos millones de soles. Frente a esta situación, solicitó formalmente a la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco – Barranco la revisión del archivo de la investigación correspondiente a la Carpeta Fiscal N.º 506054501-2023-4024-0, relacionada con una presunta estafa agravada.

De acuerdo con la defensa de DISTRAL S.R.L., los hechos no corresponderían a un negocio fallido ni a una decisión empresarial riesgosa, sino a un presunto esquema estructurado para aparentar legitimidad, inducir a error y obtener un beneficio ilícito. Según la documentación presentada en la carpeta fiscal, la operación habría contado con órdenes de compra, contratos y actas de conformidad que respaldaban supuestos servicios vinculados a un proyecto tecnológico presentado como relacionado con Interbank.

Asimismo, la empresa sostiene que los trabajos vinculados a dicho proyecto se habrían desarrollado dentro de instalaciones físicas de Interbank, situación que habría sido corroborada mediante un acta fiscal de visita realizada a las oficinas de la entidad financiera. A ello se suma la presunta participación de colaboradores del área de Tecnología de la Información de Interbank, incluyendo personal con cargos de gerencia y subgerencia, lo que habría generado un alto nivel de confianza y credibilidad para concretar la inversión realizada por la empresa agraviada.

Para DISTRAL S.R.L., este punto resulta clave: uno de los investigados habría declarado cómo se distribuyó una parte importante del dinero desembolsado, incluyendo transferencias a otros intervinientes y a empresas relacionadas con la operación. Pese a ello, la defensa sostiene que no se habría acreditado el destino final de esos fondos ni su aplicación real a la compra de las licencias y software ofrecidos.

Otro aspecto relevante es que, según manifestaciones obrantes en la carpeta fiscal, varios trabajadores vinculados al área tecnológica de Interbank habrían señalado que fueron desvinculados de la entidad a raíz de los hechos denunciados. Para la defensa de DISTRAL S.R.L., este extremo debía ser analizado por la Fiscalía, especialmente para verificar la preservación de información, documentación y evidencias relacionadas con el proyecto investigado.

La investigación se inició en el año 2023 en una fiscalía especializada en criminalidad organizada y, luego de diversas derivaciones fiscales, fue finalmente conocida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco – Barranco, despacho que mediante Disposición Fiscal N.º 09, de fecha 26 de febrero de 2026, dispuso el archivo preliminar del caso al considerar que no existían elementos suficientes para formalizar y continuar la investigación preparatoria.

Frente a esta decisión, DISTRAL S.R.L. cuestiona el archivo fiscal señalando que los indicios fueron analizados de manera aislada y no como parte de una estructura de engaño organizada y articulada. Por ello, la empresa solicita que se disponga la realización de diligencias consideradas esenciales, tales como la identificación de los beneficiarios finales de los fondos transferidos, la verificación de autenticidad de toda la documentación presentada, el análisis de las comunicaciones entre los involucrados y la constatación técnica de la existencia real de las licencias y programas informáticos ofrecidos.

Finalmente, DISTRAL S.R.L. sostuvo que, frente a los elementos de convicción incorporados en la carpeta fiscal, calificar los hechos como un simple conflicto administrativo o riesgo empresarial podría debilitar la confianza del sector empresarial formal en la tutela penal frente a presuntos esquemas sofisticados de fraude.

No obstante, la empresa reafirma su confianza en el sistema de justicia y espera que la Fiscalía Superior valore integralmente los indicios obrantes en la carpeta fiscal, con objetividad e independencia, a fin de emitir una decisión conforme a derecho sobre la continuación o el archivo definitivo de la investigación penal.